الامتثال المالي المتكامل: استراتيجيات بازل 3 ودور FATF في مكافحة غسيل الأموال

نظرة عامة على الدورة

في عالم يزداد تعقيدًا، يمثل الامتثال المالي وفقًا لمعايير بازل 3 وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) عنصرًا أساسيًا لضمان الاستقرار المالي ومكافحة الجرائم الاقتصادية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين بالأنظمة والمعايير الدولية وتطوير مهاراتهم العملية في تطبيق استراتيجيات الامتثال ومكافحة غسيل الأموال لضمان حماية المؤسسات المالية وتعزيز شفافيتها.

أهداف الدورة

تعريف المشاركين بمفاهيم ومعايير بازل 3 وتوصيات FATF ودورها في الاستقرار المالي ومكافحة غسيل الأموال.
تعزيز معرفة المشاركين بكيفية تطوير أنظمة رقابة مالية فعّالة.
تمكين المشاركين من تحليل وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بغسيل الأموال.
تدريب المشاركين على استخدام أدوات وتطبيقات عملية لضمان الامتثال.
تعزيز فهم المشاركين للعلاقة بين الامتثال المالي والتنمية المؤسسية.

الجمهور المستهدف

العاملون في المؤسسات المالية والمصرفية.
مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر.
المحاسبون والمدققون الداخليون.
المستشارون القانونيون في المجال المالي.
مدراء الإدارات المعنية بمكافحة الجرائم المالية والحوكمة.

محاور الدورة

مفاهيم ومعايير بازل 3

تعريف وأهداف معايير بازل 3.
متطلبات رأس المال والسيولة وفق معايير بازل 3.
تحسين إدارة المخاطر المؤسسية عبر بازل 3.
دراسة حالات تطبيقية لمعالجة المخاطر المالية.
تحديات تطبيق معايير بازل 3 والحلول الممكنة.

دور FATF في مكافحة غسيل الأموال

توصيات FATF وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية.
تحليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
استراتيجيات تنفيذ الامتثال لتوصيات FATF.
دراسة حالات عملية لتنفيذ توصيات FATF.
تقييم الأداء المؤسسي في تطبيق FATF.

مكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية

مراحل غسيل الأموال والإشارات التحذيرية.
آليات التحقق من العملاء (KYC).
دور التكنولوجيا في كشف ومنع غسيل الأموال.
تطوير سياسات الامتثال للمعاملات المالية.
استراتيجيات تقليل مخاطر الجرائم المالية.

الامتثال المالي وإدارة المخاطر

مفهوم الامتثال المالي وأهميته في المؤسسات.
تحليل المخاطر المالية باستخدام مؤشرات الأداء.
تطوير سياسات رقابة مالية متكاملة.
تطبيق الحوكمة في تعزيز الامتثال المالي.
أدوات متابعة وتقييم الأداء المؤسسي.

التطبيق العملي للاستراتيجيات

تنفيذ ورش عمل لتحليل المخاطر المالية.
تدريب على تصميم أنظمة رقابة مالية فعّالة.
تطبيق عملي لتوصيات FATF في مؤسسات وهمية.
إعداد تقارير امتثال مالية لمحاكاة الواقع.
مناقشة تحديات تطبيق الاستراتيجيات وحلولها.

التكامل بين معايير بازل 3 وFATF

العلاقة بين بازل 3 وتوصيات FATF.
بناء أنظمة رقابة مالية متكاملة.
استخدام أدوات تحليل البيانات لتحسين الامتثال.
تطبيق تقنيات التحليل التنبؤي للكشف عن المخاطر.
إعداد خطط تطوير مستدامة للامتثال المؤسسي.

المدرب

الاسم: هيثم التركي

التخصص: الاستشارات المالية، المحاسبة، التدقيق، وحوكمة الشركات

الشهادات: عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (ESAA) خبير معتمد في حوكمة الشركات (CCGP) عضو جمعية الضرائب المصرية خبير في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

البرامج الأساسية المدربة: المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS 9، 15، 16، 17) دور أعضاء مجلس الإدارة في الحوكمة وإدارة المخاطر إطار الرقابة الداخلية COSO

السيرة الذاتية: هيثم التركي، خبير معتمد في المحاسبة والتدقيق وحوكمة الشركات بخبرة تتجاوز 20 عامًا في مصر ومنطقة الخليج. شغل مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، وقدم دورات تدريبية متخصصة لمؤسسات مثل البنك الأهلي الكويتي، الهيئة العامة للرقابة المالية، والأكاديمية العربية للإدارة. يتميز بخبرته في المعايير الدولية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والامتثال.

اللغات: العربية
مستويات البرنامج: المستوى التقني والاستراتيجي
مكان الانعقاد: مقر الشركة
الساعات: 20
الموقع:

السعر: 1280.00$